Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Viriato de Inversiones, Sociedad Anónima, Sociedad Inversión Mobiliaria, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y contando con la asistencia de su Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 35, bajo izquierda, el día 10 de junio de 2.004 a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 11, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestion e Informe de Auditoría y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2.003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2.003.

Tercero.-Nombramiento o reelección, según proceda, de auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Excluir a la sociedad de cotización en Bolsa o autorización al Órgano de Administración para que adopte las medidas necesarias para ello.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma y el Informe de los Auditores.

Madrid, 19 de abril de 2004.-Don Leonardo Rocabert Beut, Secretario del Consejo de Administración, con el Visto Bueno del Presidente del mismo, Don Ignacio Velasco Calderón.-16.381.