Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Don Juan Hidalgo García, Administrador único, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Puerto Real (Cádiz), Parque Empresarial Puerto Real, Edificio Bahía, calle Francia, sin número, Polígono El Trocadero, el día 1 de junio de 2004, a las once horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 2 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria- correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2002, del informe de gestión y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria- correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003, del informe de gestión y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Autorización expresa para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Aprobación si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas (artículo 212, apartado 2 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Puerto Real, 22 de abril de 2004.-Administrador único, don Juan Hidalgo García.-16.619.