Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de mayo de 2004 a las doce horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y el día 31 de mayo de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos como Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados, incluida su posible subsanación.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los socios que tienen a su disposición en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito a su domicilio.

Madrid, 30 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Transáfrica Sociedad Anónima, don Alejandro Janices Pérez.-17.620.