Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Manuel Olivé número 11 de Vigo, a las 20:00 horas de los próximos días 28 y 29 de mayo de 2.004, en primera y segunda convocatoria respectivamente, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003 verificadas por los auditores de cuentas de la sociedad, nombrados al efecto.

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.-Previa aprobación del Balance presentado por los Administradores y cancelación de las reservas, reducción a cero del capital social, con amortización y anulación de todas las acciones y aumento simultáneo del capital social en la cuantía de 300.000,00 euros, u otra que se acuerde, para restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital como consecuencia de pérdidas y mediante la emisión de nuevas acciones nominativas que habrán de suscribirse mediante aportaciones dinerarias y desembolsarseen su totalidad en el momento de la suscripción.

Quinto.-Delegación en los Administradores de la facultad de acordar un nuevo aumento del capital social hasta un máximo del 50% del capital efectivamente suscrito a resultas del acuerdo de aumento anterior, de una sola vez o en varias y en el plazo máximo de cinco años a contar desde la adopción del acuerdo de la Junta, mediante aportaciones dinerarias y con una prima de emisión entre el 100%y el 500% del valor nominal; de fijar por encima de la cuantía mínima la cifra de desembolso y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General.

Sexto.-Ejercicio del derecho de suscripción preferente en ambos aumentos en los términos del Informe de los Administradores.

Séptimo.-Autorización a los Administradores para concluir los aumentos en una cantidad inferior a la inicialmente prevista cuando éstos no se suscriban íntegramente dentro del plazo fijado.

Octavo.-Modificación de los Estatutos en lo relativo a la cuantía del capital social.

Noveno.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2.004.

Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y autorización para su interpretación, cumplimiento y desarrollo.

Ruegos y preguntas, redacción y aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2.003, de la modificación propuesta y del Informe justificativo del Órgano de Administración o de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 29 de abril de 2004.-Los Administradores, D. Augusto Viso Novo y D. Jesús Ferreirós Conde.-17.629.