Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía, para el día 25 de junio de 2004, a las trece horas, en segunda, en ambos casos en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle San Cesáreo, número 34. Esta Junta versará sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2003, así como la gestión del Consejo de Administración en ese período.

Segundo.-Autorización a la sociedad dominada "Etrambus, Viajes y Servicios, Sociedad Anónima", para comprar y vender acciones de "Sociedad de Comercialización Etrambus, Sociedad Anónima".

Tercero.-Cambio de titularidad de las acciones de determinados socios, sin sujeción a las limitaciones a la libre transmisibilidad impuestas por el artículo 8 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Por Ley, la empresa no está obligada a que sea auditada. Se autoriza por la Asamblea al Consejo de Administración si cree conveniente que haya que auditar a que se hagan los trámites oportunos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de abril de 2004.-El Consejero Delegado, Juan Ángel Gallego Castilla.-15.521.