Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio convocatoria Junta General El Consejo de Administracion de la sociedad que figura en el titulo de este anuncio,en sesion celebrada el 23 de Marzo de 2004, acordo convocar Junta General de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Tomas Redondo n.o 1, el proximo 18 de Mayo 2004, a las 12:00 horas, y, en segunda convocatoria veinticuatro horas despues, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, de la Sociedad, así como de la gestion social del mencionado Ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado y distribución de dividendo.

Segundo.-Anulación del acuerdo de reducción del Capital Social aprobado por la Junta General de Accionistas en su reunion del pasado 25 de noviembre de 2003.

Tercero.-Nuevo acuerdo de reducción del Capital Social y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese consejeros y reducción del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos.

Sexto.-Lectura y aprobacion,en su caso,del Acta de la sesion, en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

En Madrid,, 21 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Lledo Vicente.-16.698.