Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle José Ortega y Gasset, número 29, 2.a planta, el día 11 de febrero de 2004, a las trece horas en primera convocatoria, o el siguiente día 12 de febrero de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Revocación del nombramiento de la Entidad Gestora encargada de la gestión de parte de los activos de la Sociedad, unido a las funciones de administración y representación. Revocación, en su caso, de las facultades que le hubieran sido otorgadas. Nombramiento de nueva Gestora.

Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Quinto.-Reelección o revocación y nombramiento en su caso, de nuevos auditores.

Sexto.-Delegación de Facultades.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 7 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Paloma Benito Cano.-439.