Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en el Edificio CTH del Polígono de Talluntxe II (Tajonar), Navarra, el 29 de mayo de 2004 a las doce treinta horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía y del Grupo consolidado, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de la Compañía y del Grupo Consolidado.

Tercero.-Acuerdos, si proceden, referidos a las acciones en autocartera.

Cuarto.-Acuerdos, si proceden, referidos a la reserva especial debida al denominado factor de agotamiento.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuenta.

Tajonar, 19 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Carlos Taberna Jiménez.-15.539.