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El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de Pleyades Inversiones SIMCAV, Sociedad Anónima, para el día 2 de febrero de 2004, en primera convocatoria, a las doce horas, en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, planta 1.a, de Madrid, y, en su caso, el siguiente día hábil, 3 de febrero de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Segundo.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar de los administradores, hasta el séptimo día hábil anterior, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas pertinentes, tanto respecto de los asuntos del Orden del día como de la información pública facilitada por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la última Junta General celebrada.

La información que se solicite por los señores accionistas será facilitada por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta General.

Madrid, 12 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Sainz-Pardo Zaragoza.-901.