Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 6 de febrero de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad, previsto en el artículo 168.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de reducir el capital social para compensar pérdidas.

Segundo.-Reducción del capital social para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por pérdidas, al amparo del artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, mediante disminución del valor nominal de las acciones. Modificación del artículo 5de los Estatutos sociales.

Tercero.-Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar, en su caso y delegación de facultades.

Modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los preceptivos Informes de los Administradores y de los Auditores.

Barcelona, 5 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Jordi Jofre Arajol.-647.