Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Hueco Pack, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Castellar del Vallès (Barcelona), Polígono Industrial Pla de la Bruguera, calle 1, esquina calle 9, el día 4 de febrero de 2004 a las 16 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 5 de febrero de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Reducción del número de miembros del consejo de administración de 4 a 3 integrantes.

Segundo.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Secretario no Consejero de la Sociedad.

Quinto.-Cese y nombramiento de auditor de cuentas a los efectos de lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Determinación de las condiciones de la prestación accesoria de Don Jorge Páez, en relación a lo previsto en el artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Determinación de las condiciones de la prestación de servicios de Don Jorge Páez, en relación a lo previsto en la escritura otorgada en fecha 12 de enero del año 1999, así como el artículo 12 de los Estatutos Sociales, tras la comunicación que le ha sido efectuada en fecha 16 de diciembre de 2003.

Octavo.-Cuantificación, distribución y pago de los dividendos a Don Jorge Páez, correspondientes a los beneficios obtenidos por la sociedad hasta la fecha, en relación a lo establecido en la reunión del Consejo de Administración de fecha 22 de noviembre del año 1999.

Noveno.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores que procedan.

Se hace constar que los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones establecidos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Castellar del Vallès (Barcelona), 8 de enero de 2004.-El Consejero Delegado, Gonzalo de la Huerta Arévalo.-618.