Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Guadalajara, Plaza Mayor, 13, 1.o izquierda, el día 5 de febrero de 2004, a las doce horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, y, si procediera, el día 6 de febrero de 2004, a las trece horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria. La reunión tendrá el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.-Aprobación de cuentas de los ejercicios 1999 a 2003 y propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Disolución de la Sociedad.

Cuarto.-Cese de Administrador y nombramiento de Liquidador.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y 42.6 del Código de Comercio, los accionistas que lo deseen pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, y examinar en el domicilio indicado, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Guadalajara, 29 de diciembre de 2003.-El Administrador Único, Alfonso Santos Alcalde.-329.