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Que en Junta General Extraordinaria de la Sociedad, celebrada en el domicilio social el día 26 de diciembre de 2003, debidamente convocada, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y en consecuencia del art. 15 de los Estatutos sociales, con asistencia personal de dos terceras partes de los socios, que representaban a su vez el setenta y cinco por ciento del capital social, y estampada su firma por todos los asistentes, constando el nombre de todos ellos, se adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos, comprendidos dentro del Orden del día Primero.-Aumentar el capital social en 108.037,92 euros, mediante la emisión de 17.976 nuevas participaciones, de la número 2.001 a la 19.976, ambas inclusive, de un valor nominal de 6,010120 euros cada una de ellas, y la consiguiente modificación del art. 5 de los estatutos.

Segundo.-Modificación del art. 11.1 de los Estatutos Sociales, convocatoria de Junta General, modificándole según lo establecido en el art. 46.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Tercero.-Autorizar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos que se adopten Se hace constar el derecho de los señores socios, de conformidad con lo establecido en el art. 75 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a asumir un número de participaciones proporcional al valor nominal de las que posean. El derecho de preferencia se ejercitará en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de asunción de las nuevas participaciones en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil".

En el supuesto de que el aumento del capital no se hubiera desembolsado íntegramente dentro del plazo fijado, el capital quedará aumentado en la cuantía desembolsada.

Toledo, 29 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manzanero Silva.-247.