Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de Tejerías La Covadonga, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Muriedas, en primera convocatoria, el próximo día 11 de junio, a las 12 horas, en el domicilio social de la Empresa, o en segunda convocatoria, el día 12 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos correspondientes del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Nombrar Auditor de la Sociedad para el ejercicio terminando el 31 de diciembre de 2004, a la mercantil Ernst & Young, S.L., con domicilio social en plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n., Madrid.

Inscrita en el ROAC con el número S0530.

Cuarto.-Aprobar de acuerdo con la legislación vigente el traspaso a reservas voluntarias de la parte amortizada de la reserva factor de agotamiento.

Quinto.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Muriedas, 14 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Alberto Fernández Arche.-14.743.