Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Don José Manuel Marín García, en su calidad de Administrador único de la entidad "Software Financiero, Sociedad Anónima", con domicilio en Madrid, calle Conde de Aranda, número 24, convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 24 de mayo de 2004, a las dieciséis horas y treinta minutos en primera convocatoria o, en su defecto, el día 25 de mayo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Autorización al Administrador para aumentar el capital social con arreglo al artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Autorización al Administrador para emitir y garantizar emisiones de bonos y obligaciones en general, incluidas obligaciones convertibles o canjeables en acciones, establecer los términos y condiciones de la conversión y aumentar el capital social en lo que proceda.

Quinto.-Liquidación de la remuneración del Administrador, correspondiente al ejercicio 2003.

Sexto.-Establecimiento de la remuneración del Administrador, por los servicios que brinda, para el año 2004.

Séptimo.-Información referente al proyecto de expansión que se acomete en este año 2004 y que implica el compromiso de cesión de una participación en "Software Financiero, Sociedad Anónima", a favor de la persona que liderará dicha expansión.

Octavo.-Aprobación y aceptación de las condiciones de las ampliaciones de capital a realizar a favor de la persona que liderará el proyecto de expansión mencionado en el apartado cuarto, renunciando los actuales accionistas a acudir a dichas ampliaciones en favor de dicha persona.

Noveno.-Ruegos y Preguntas.

Décimo.-Autorización al Administrador para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos que procedan.

Undécimo.-Aprobación del acta por la propia Junta, si procede.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 16 de abril de 2004.-El Administrador único, José Manuel Marín García.-14.709.