Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "RG 27 S.I.M.C.A.V., Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 17 de mayo de 2004 en el domicilio social de la Sociedad, calle Diputación, número 279, 4 de Barcelona, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 18 de mayo de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2003, de "RG 27 S.I.M.C.A.V., Sociedad Anónima".

Segundo.-Renovación y designación de auditores de cuentas.

Tercero.-Autorización para adquisición de acciones propias.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos Sociales añadiendo un nuevo artículo con el fin de regular el Comité de Auditoría.

Quinto.-Reglamento de la Junta general.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los Señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, c/ Diputación, 279, planta 4.a, de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe del Auditor de Cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe del Consejo de Administración, justificativo de dichas modificaciones así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 20 de abril de 2004.-La Secretario del Consejo de Administración, María Garçon Rebes.-15.787.