Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas De conformidad con lo prevenido en el artículo 97 y siguientes del Real Decreto Legislativo 164/1989, de 22 de diciembre, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, el día 28 de mayo de 2004 a las catorce horas en primera convocatoria, y para el siguiente día a igual hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión formulado por el administrador, así como los actos de gestión y administración realizados por el mismo durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Tercero.-Disolución de la Sociedad de conformidad con lo establecido en la causa primera del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Cese del órgano administrador de la Sociedad.

Quinto.-Nombramiento de liquidador.

Sexto.-Liquidación simultánea y aprobación del balance final de liquidación, informe completo sobre operaciones de liquidación y poyecto de división entre los socios del activo resultante.

Séptimo.-Renuncia a la impugnación del balance final y solicitud de cancelación de asientos registrales.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para subsanación de posibles omisiones o errores para su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo prevsito en la Ley de Sociedades Anónimas y estatutos sociales, a partir de la presente convocatoria se ponen a disposición de los socios los documentos contables y fiscales que se someten a su aprobación, así como los demás documentos correspondientes a la disolución.

Marchena, 19 de abril de 2004.-Administrador, María del Carmen Cañizares Ruiz.-15.077.