Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Solidario de Morodi, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad, que se celebrará en Madrid, calle Fuenterrabía, 4, en primera convocatoria, el próximo día 17 de mayo de 2004, a las 16,30 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria y gestión social correspondiente al ejercicio 2003, y aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Modificación del texto del artículo 3 de los Estatutos, relativo al objeto social de la entidad que resultará, en su caso, ampliado.

Tercero.-Delegación de facultades para protocolizar e inscribir en el registro los acuerdos tomados en Junta, así como para subsanar los defectos que pueda haber.

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace expresamente constar que, desde la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar que los señores accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 112 de la LSA, los informes o aclaraciones precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se hace saber a los señores accionistas que está a disposición de los mismos, en el domicilio social, el informe escrito de los Administradores solidarios a que se refiere el artículo 114.a de la LSA, relativo a la modificación de los estatutos que se propone, así como el texto íntegro de dicha modificación; y que pueden pedir la entrega por envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de abril de 2004.-El Administrador Solidario, Gregorio Cruz Montes.-14.750.