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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, Sociedad Anónima, en su reunión del 23 de abril de 2004 y con intervención conforme de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, que se celebrará el día 25 de mayo de 2004, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día 26 de mayo de 2004, en segunda convocatoria, a las trece horas, ambas convocatorias en el hotel "Palace", Plaza de las Cortes, 7, Madrid para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, tanto individuales como consolidadas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios y pago de dividendos.

Cuarto.-Nombramiento, ratificación y reelección de Consejeros.

Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, y para reducir, en su caso, el capital social.

Sexto.-Renovación, o en su defecto designación, de auditor externo de la sociedad y de su Grupo consolidado.

Séptimo.-Modificación del Reglamento de la Junta General, autorización para redactar un Texto Refundido del mismo, e información sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Octavo.-Reducción del capital social en 719.781 euros por amortización de 719.781 acciones en autocartera y modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Traspaso de la reserva indisponible derivada de la amortización de autocartera por importe de 4.400.000 euros a reserva voluntaria.

Décimo.-Traspaso del exceso de la reserva legal derivada de reducciones de capital social, por importe de 2.944.188,48 euros, a reserva voluntaria.

Undécimo.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social por la cuantía y por el plazo máximos previstos en el artículo 153.1 b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, incluso eliminando el derecho de suscripción preferente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 159.2 de dicha Ley.

Duodécimo.-Delegación de la facultad de emitir valores de renta fija, incluso convertibles y/o can jeables en acciones, hasta un valor nominal máximo de 300.000.000 euros.

Decimotercero.-Prórroga de la opción por el régimen de consolidación fiscal.

Decimocuarto.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 20(derecho de asistencia y representación en las Juntas Generales), 29(derecho de voto en las Juntas Generales), 31(derecho de información de los accionistas), 33(Consejo de Administración), 44is -incorporación-(Informe anual de gobierno corporativo y página web), y autorización para redactar un Texto Refundido de los mismos.

Decimoquinto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Decimosexto.-Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta, con voz y voto, los titulares de acciones en quienes concurran las circunstancias que exigen los Estatutos Sociales y se encuentren inscritos en el Registro de Anotaciones en Cuenta llevado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores y sus entidades participantes, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta que se convoca, estándose a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta, los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto a la agrupación, representación y demás extremos relacionados con la celebración de la Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria, estarán a disposición de los accionistas en la sede social de la compañía, calle Castelló, 77, planta 5 Madrid, los Informes de Gestión, las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) junto con el dictamen de los auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de resultados y distribución de dividendos del ejercicio 2003, el Informe sobre Gobierno Corporativo de 2003, los Informes emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos 5, 7, 8, 9, 11, 12 y 14 del Orden del Día, el Reglamento del Consejo de Administración y la propuesta de los acuerdos que se someterán a la Junta.

Los accionistas podrán solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

La documentación antes indicada podrá igualmente consultarse en la página web de la sociedad, www.cf-alba.com Es de prever que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 23 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo, José Ramón del Caño Palop.-15.845.