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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de marzo de 2004, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar, en el domicilio social, Turquesa, número 18, de Valladolid, el próximo día 7 de junio de 2004, a las trece treinta horas, en primera convocatoria (a continuación de la Junta general ordinaria prevista) y el 8 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente Orden del día Primero.-Renovación del Consejo de Administración por cumplimiento del plazo estatutario para la duración del cargo de miembro del mismo.

Segundo.-Modificación del artículo tercero de los Estatutos sociales.

Tercero.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración de la entidad para elevación a público de acuerdos adoptados así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta o designación de Interventores.

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los vigentes Estatutos sociales, así como del preceptivo informe escrito emitido por el Consejo de Administración, justificativo de la referida propuesta modificatoria, conforme establece el artículo 144 de la vigente LSA.

Valladolid, 25 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración.-14.365.