Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30 de marzo de 2004 en Espíritu Santo (A Coruña), se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Sada-Marina (A Coruña) el día 16 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 17 de junio de 2004 a la misma hora, en segunda convocatoria, estando a disposición de los accionistas toda la documentación relativa a los acuerdos sometidos a su aprobación, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Aprobación si procede del informe de gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación si procede del informe de gestión, Memoria, Balance y de las cuentas anuales consolidadas de Agro Tecnologías, Sociedad Anónima y Proxial Alimentación Galicia, Sociedad Anónima.

Cuarto.-Aplicación de resultados.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2003.

Sexto.-Nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores.

Octavo.-Facultar al Presidente y Secretario para elevar a públicos los presentes acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Conforme a lo establecido en el art. 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general, cualquier accionista, obligacionista, titular de derechos especiales y representante de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social de la sociedad, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas La Coruña, 11 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Torres Pacios.-14.833.