Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio sito en la calle Santa María Magdalena, número 14, de Madrid, el día 12 de mayo de 2004, a las dieciocho horas en primera convocatoria y el día 13 de mayo de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados de Ortiz Construcciones y Proyectos, S. A.; así como las cuentas anuales, balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de gestión, todo ello referido al grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2003.

Tercero.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Aprobación de la dieta asignada al Consejo de Administración.

Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a cada accionista de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como del resto de documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, inclusive el informe de auditoría.

Madrid, 20 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Carpintero López.-15.445.