Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

JUNTA GENERALORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrán lugar en Barcelona, calle Diputación, 68, el día 7 de Junio de 2.004, a las 16.30 horas la Ordinaria y a las 18.30 horas la Extraordinaria, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Aprobación de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondinete al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros-Delegados de la Compañía durante el citado ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Junta General Extraordinaria Primero.-Destinar el importe de la reserva legal y voluntaria a compensar pérdidas.

Segundo.-Reducción de capital social a cero Euros para compensar pérdidas.

Tercero.-Simultánea amplicación de capital mediante capitalización créditos participativos y aportaciones dinerarias.

Cuarto.-Modificación del Artículo 6de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Modificación del número de Consejeros de la Sociedad y en su consecuencia modificación del Artículo 25 de los Estatutos Sociales, o nombramiento de nuevo Consejero.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo preceptuado en los Artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así cimo el informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas y de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos y del informe sobre la misma y la Certificación emitida por los Auditores de Cuentas sobre el préstamo participativo a capitalizar y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que está previsto la asistencia de un Notario a ambas Juntas.

Barcelona, 20 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Raimon Sanfeliu Castellá.-15.412.