Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el 31 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Cayés, Llanera, Polígono Asipo, Calle A, el próximo día 25 de Junio de 2004, a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria, o al día siguiente, 26 de Junio de 2004 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Informe de Gestión, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión social correspondiente al ejercicio económico cerrado de 2003.

Segundo.-Distribución de resultados.

Tercero.-Nombramiento del auditor por cese del anterior.

Cuarto.-Propuesta de creación de autocartera social.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta en la propia Junta.

Los señores accionistas podrán examinar la documentación social sometida a examen y aprobación de la Junta General, que queda a su disposición en el domicilio social durante los quince días anteriores a su celebración.

Cayès, 1 de abril de 2004.-Presidente del Consejo de Administración. Don Abel Mañana Vázquez.

Secretario del Consejo de Administración. Don Severino García García. Letrado Asesor. Doña Covadonga Oyague Álvarez.-14.338.