Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 14 de abril de 2004, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en los salones del hotel Claris, calle Pau Claris, 150, Barcelona, el día 25 de mayo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2003.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos legalmente establecidos.

Tercero.-Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad por el plazo de un año.

Cuarto.-Designación de dos accionistas interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, calle Pau Claris, 162-164, planta 9.a, puerta 3.a, Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

También pueden solicitar la entrega o el envío de una copia de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 14 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Suñer Humet-Torrellas.-14.475.