Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en 1.a convocatoria el día 26 de mayo de 2004, a las 11 horas, en su domicilio social, Alicante, Rambla de Méndez Núñez, 12, y de no haber quórum suficiente, se celebraría en 2.a convocatoria, el siguiente día 27 de mayo, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados e informes de Auditoría de Cuentas y de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, referido todo ello al ejercicios social finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Renovación estatutaria del Órgano de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Alicante, 6 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Felipe Llinares Vernetta.-14.212.