Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de El Val, Sociedad Anónima, a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán el día 19 de mayo de 2004, en convocatoria única, a las dieciocho treinta horas, y a las diecinueve horas, respectivamente, en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, 136, en Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Junta general ordinaria: Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria que incluye la propuesta de aplicación del resultado), todo ello relativo al ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta ordinaria o aprobación de la misma, de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Junta general extraordinaria: Séptimo.-Propuesta de reducción del capital social para amortizar acciones de la sociedad en la cantidad de 37.863 euros, mediante la amortización de 180 acciones, quedando fijado el capital social en la cantidad de 904.505 euros.

Octavo.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales de la sociedad, de conformidad con el apartado anterior.

Noveno.-Disminución de las reservas legales para adaptarlas a las modificaciones incluidas en los apartados anteriores.

Décimo.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción registral de los acuerdos que se adopten.

Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta extraordinaria o aprobación de la misma de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 14 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Federico Martín Rafecas.-14.466.