Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2004, se convoca a los Sres.

Accionistas de Climax, S.A., a la Junta Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Plaza del Carmen, s/n. (aparcamiento subterráneo), el próximo día 26 de mayo, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y, en caso necesario, el siguiente día, a igual hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del Consejero.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades que procedan.

Séptimo.-Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar y obtener los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Lo que, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento a los efectos oportunos de publicidad.

Madrid, 17 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio de Ramón Martínez.-14.447.