Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Afianzamientos de Galicia, Sociedad de Garantía Recíproca (Afigal, S.G.R.) Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado con intervención de Letrado y Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que habrá de celebrarse en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de La Coruña, el próximo día 7 de junio de 2004, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día 8 del mismo mes en segunda, y en el mismo lugar, si en la primera no lograra reunirse el quórum suficiente para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del informe justificativo de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales que afecta al artículo 6 sobre ampliación del capital social mínimo.

Cuarto.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2004.

Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.-Asuntos varios.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de los medios admitidos en los Estatutos Sociales.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos Sociales y del informe justificativo de la misma y de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de socios, según establece el artículo 19 de los Estatutos Sociales.

La Coruña, 31 de marzo de 2004.-Fdo. D.

Antonio Fontenla Ramil, Presidente.-14.201.