Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel Calderón, Rambla Cataluña, 26, de esta ciudad, a partir de las diecinueve horas, del día 18 de mayo próximo, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 19, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación o propuesta de modificación, en su caso, de la Memoria, Cuentas anuales e Informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2003, así como la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección General.

Segundo.-Renovación de Consejero y reelección de cargo.

Tercero.-Propuesta y aprobación de nombramiento de Auditor, por el período de un año.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del auditor de cuentas.

Barcelona, 25 de marzo de 2004.-Emilio Farré-Escofet, Presidente del Consejo de Administración.-14.535.