Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los srs. accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de mayo de 2004, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la compañía c/ La Fuentina, s/n, Navatejera (León) y, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas mas tarde en el mismo lugar y hora para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Propuesta de aplicación y distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2003.

Cuarto.-Prorroga del nombramiento de auditores.

Quinto.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los srs. accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General así como el informe de los Auditores de Cuentas.

León, 29 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo, Amabilio Cubillas González.-14.139.