Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, de fecha siete de abril de 2004, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Bilbao, calle Alameda Mazarredo, número 41), el día 11 de mayo de 2004, a las 19 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 12 de mayo de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta, si procede.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta general cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Dada la experiencia de ejercicios anteriores la Junta se celebrará en segunda convocatoria por lo que, se ruega a los accionistas la asistencia a esta última.

Bilbao, 7 de abril de 2004.-El Administrador único, Gregorio García Conde.-14.576.