Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 17 de mayo a las trece horas, en el domicilio social de la Compañía sito en la carretera de Terrassa, n157-159, de Rubí (Barcelona) y en segunda convocatoria, para en su caso, al siguiente día 18 de mayo en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.-Cese y nombramiento de Auditor.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

Conforme a lo prevenido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas para su entrega gratuita, inmediata o mediante envío postal, los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Rubí (Barcelona), 13 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Jordi Arboix Aznar.-14.536.