Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el hotel Isla del Gallo, sito en Trujillo, en la plaza de Aragón, 2, a las trece horas del día 6 de mayo de 2004, en primera convocatoria, y si procediera, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 7 de mayo de 2004, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Renovación del Consejo.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 5 de abril de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ana Isabel Pérez Alonso.-13.079.