Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la empresa sito en Burgos, Camino de Villalón, número 13-ático, el próximo día 13 de mayo de 2004 a las dieciocho horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar, y hora en segunda convocatoria de no existir quórum en la primera y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la Sociedad, comprensivas de la memoria, balance, cuenta de resultados e informe de gestión del ejercicio económico de 2003 así como de la gestión social.

Segundo.-Aplicación de resultados, si procede.

Tercero.-Solicitud del accionista Don Rogelio Ruiz de Infante Ortiz de Orruño de ejercitarse la acción social de responsabilidad contra el resto de Consejeros.

Cuarto.-Solicitud del anterior accionista sobre ceses del Consejero Delegado y de la Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.-Solicitud del anterior accionista sobre utilización de medios y elementos productivos de la sociedad por parte de terceras empresas.

Cualquier accionista a partir de la presente convocatoria podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta que se someterán a debate.

Burgos, a 14 de abril de 2004.-Firmado: Don José Ángel Ibisate Ibisate, Presidente del Consejo de Administración.-13.896.