Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo miércoles, día 16 de junio, de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en calle del Pilar, número 27, tercer piso, izquierda, de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), al objeto de tratar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración y distribución de beneficios correspondientes al Ejercicio de 2003.

Segundo.-Nombramiento, por cese reglamentario, de los cargos de Presidente, Vicesecretario y Vocales Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto del Consejo de Administración.

Tercero.-Discutir y resolver sobre las proposiciones que presenten los socios al amparo de lo dispuesto en el apartado letra e) del artículo 27 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Resolver sobre las reclamaciones que formulen los socios de conformidad con lo dispuesto en el apartado letra f) del artículo 27 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Confección y aprobación del Acta de la Asamblea.

Notas: 1Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la presente publicación, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

2De no celebrarse la Junta General en primera convocatoria, por falta de quórum, se celebrará en segunda, el miércoles, día 22 de junio, de 2004, a igual hora, en el mismo domicilio y con arreglo a idéntico orden del día, sin necesidad de nuevo aviso.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de marzo de 2004.-El Presidente, Teodomiro Robayna García.-12.968.