Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Manresa a Basella punto kilométrico, 4, de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), a las diez horas del día 15 de junio de 2004, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2004, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio 2003.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio del año 2004, o prórroga, en su caso, de contrato de auditoría, al Auditor de cuentas de la sociedad hasta este momento.

Tercero.-Fijar para el año 2004, la retribución de los miembros del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan de Vilatorrada, 1 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración.-Juan Costa Esquius.-12.895.