Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado, con el asesoramiento en Derecho de su Letrado Asesor, en la sesión celebrada el día 17 de marzo de 2004, se convoca, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de los Estatutos sociales y de conformidad con el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de mayo de 2004, a las 12,00 horas, en el domicilio social de la Compañía, y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente, 12 de mayo, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión del ejercicio económico de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Para la asistencia a la Junta se estará a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de los Estatutos sociales. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Zaragoza, 17 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-12.777.