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Convocatoria Asamblea General Extraordinaria El Consejo de Administración, en su sesión celebrada el día 18/03/2004 ha tomado el acuerdo de convocar a todos los Señores/as Mutualistas para celebrar Asamblea General Extraordinaria, el día 30 de Abril de 2004, en el Auditoría Sur de IFEMA, Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, a las 15:30 y 16:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, para desarrollar el siguiente Orden del día Punto 1.o Propuesta de modificación, adaptación y aprobación si procede, de los Estatutos Sociales de la Mutua (artículos 10, 12, 20, 22, 35, 36, 37, 41 y cláusula derogatoria) e incorporación de una disposición transitoria, al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 297/2004 de 20 de Febrero, por el que se modifica la normativa reglamentaria de seguros privados, en lo relativo al Régimen Jurídico del Patrimonio Propio no comprometido y a las nuevas exigencias de solvencia.

Punto 2.o Delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar, subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Punto 3.o Ruegos y Preguntas.

Punto 4.o Designación de tres mutualistas para la firma y aprobación del Acta de esta Asamblea Extraordinaria (Artículo 22 de los Estatutos).

La Asamblea General Extraordinaria se celebrará con la asistencia e intervención de Notario que levantará Acta de la misma.

Derecho de información: Los Sres./Sras.

Mutualistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social de la Entidad, Santa Engracia, n.o 67-69, 28010-Madrid, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se propondrán en la Asamblea General Extraordinaria, así como el informe justificativo de las mismas, pudiendo pedir los Sres./Sras. Mutualistas la entrega o envío gratuitos de estos documentos.

Derecho de asistencia: De conformidad con el Art.o 18 de los Estatutos Sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la presentación de la tarjeta de asistencia y del D.N.I de los Sres./Sras.

Mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en las Oficinas Centrales de la Mutua dentro del plazo estatutario.

Madrid, 6 de abril de 2004.-Fdo.: José M.a Aumente Merino, Secretario del Consejo de Administración. Visto Bueno: El Presidente, D. José Boada Bravo.-13.430.