Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de "La Pitusa, Sociedad Anónima", celebrado en Zaragoza el día 26 de marzo de 2004, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad el día 13 de mayo de 2004, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 14 de mayo de 2004, a las doce horas, a celebrar en el hotel Conde Duque, de Madrid, fijándose el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación y, en su caso, aprobación de los acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria de fecha 7 de mayo de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de situación, Cuenta de Resultados y Memoria del Ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para formalizar y elevar a públicos los acuerdos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, solicitando en el domicilio social su entrega o envío gratuito.

Madrid, 29 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Hersuarez, S. L., P.P. Justo Suárez Galindo.-12.812.