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Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los Señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, el día 11 de mayo de 2004, a las veinte horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 12 de mayo de 2004, a la misma hora en segunda convocatoria, ambas en el Salón de Actos de la Caja del Círculo, Plaza de España, n.o 3 bajo, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente de la Sociedad a la Junta.

Segundo.-Aprobación si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoría.

Tercero.-Acordar el destino de las resultas del ejercicio 2003.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, para llevar a cabo una ampliación de capital, mediante la emisión de 12.000 nuevas acciones de valor nominal de 60,11 euros cada una, a la par, desembolsadas al 50% antes de 31 de octubre de 2.004, a razón de dos acciones nuevas por una antigua. Si en esta fecha no se consiguiera la total suscripción y desembolso indicado las acciones no suscritas serán ofrecidas a los accionistas actuales, o a nuevos accionistas hasta el 15 de noviembre de 2004.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para dar nueva redacción al Artículo 5.o, de los Estatutos Sociales, relativo al Capital Social, una vez acordada y ejecutada la ampliación.

Sexto.-Renovación de los Vocales del Consejo de Administración que corresponde cesar.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o designación de interventores para dicha aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 212 de la Vigente Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas que lo deseen podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Burgos, 24 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo, José Miguel Martín Iglesias.-13.018.