Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Betsaide, Sociedad Anónima Laboral", se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las diez y treinta horas del día 14 de mayo de 2004, en el Arriola Kultur Aretoa, en Elorrio, calle Elizburu número 3, o en su caso y en segunda convocatoria, al día siguiente, sábado día 15 de Mayo, a las diez y treinta horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, y del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Ratificación del Aumento de Capital Social realizado por el Consejo de Administración, bajo la autorización concedida en la anterior Junta General.

Tercero.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Esta autorización se establece hasta la próxima Junta General de la Sociedad que ratificará o revocará la presente autorización.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder al aumento del Capital Social, hasta un importe máximo de un tercio del Capital Social actual, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido del artículo 151 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las nuevas acciones serán de la serie A, reservadas a los nuevos socios trabajadores de la Sociedad, con prima de emisión y con el mismo valor nominal que las actuales.

Se propone así mismo la exclusión total del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido del artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Esta autorización se establece hasta la próxima Junta General de la Sociedad que ratificará o revocará la presente autorización.

Quinto.-Renovación del nombramiento de Auditores de la Sociedad para el ejercicio de 2004.

Sexto.-Propuesta y aprobación, si procede, de la Revisión 4 del Contrato de Sociedad.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores a que se refiere el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los informes y explicaciones sobre modificaciones accionariales y documentos de las cuentas que se someten a aprobación.

Elorrio, a 30 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Patxi Txaber Cengotitabengoa Peña.-12.920.