Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, y de conformidad con los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración, en su reunión del día 13 de marzo de 2004, acordó por unanimidad convocar a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Alcalá de Henares, en la Policlínica Virgen del Val, sita en la calle Zaragoza, 6, el 8 de mayo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de Administradores.

Segundo.-Modificación del artículo número 1 de los Estatutos Sociales. Cambio de Denominación Social.

Tercero.-Autorización a la Vicepresidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, doña María José Marco Arbolí, para que realice cuantos actos sean necesarios para su Inscripción en el Registro Mercantil y ejecución plena de los acuerdos que se adopten y para poder subsanar, en su caso, las calificaciones del Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuitos de cuantos asuntos han de ser sometidos a la Junta.

Alcalá de Henares, 23 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo, Francisco Sánchez Peña.-11.591.