Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Doctor Olóriz 25 de Granada, el día 22 de abril de 2004, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Pasar a la cuenta de Reserva Voluntaria el saldo de la cuenta Dividendo Activo a Pagar, correspondiente al año 1998.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración y nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Conforme a lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Granada, 25 de marzo de 2004.-El Consejero Delegado, Salvador Fernández Fábregas.-11.528.