Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el viernes día 23 de abril de 2004 a las 9:30 horas en primera convocatoria y el lunes día 26 de abril a la misma hora, en su caso, en segunda convocatoria, en el paseo de Recoletos, número 23, de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.-Nueva redacción íntegra de los Estatutos sociales.

Quinto.-Traspaso de reservas estatutarias a reservas voluntarias.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos: El informe de gestión y las cuentas anuales individuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003, así como el informe de los Auditores de cuentas.

El informe del Consejo de Administración relativo a la nueva redacción íntegra de los Estatutos sociales que se propone en el punto cuarto del orden del día, que incluye el texto de la propuesta de acuerdo que se somete a la Junta general.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas inscritos como tales en el Libro Registro con cinco días de antelación, al menos, a la fecha en que haya de celebrarse, siempre que sean titulares de 500 acciones, como mínimo, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos de la sociedad. Asimismo, todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por otro accionista, a cuyo efecto otorgará dicha representación con carácter especial para esta reunión, mediante escrito que deberá presentarse al Secretario antes de su comienzo.

Las personas físicas que hayan de representar a los accionistas personas jurídicas deberán estar provistos de los documentos que acrediten su representación. Para mayor facilidad y orden, se ruega que estos documentos sean remitidos a las oficinas de la sociedad con antelación a la fecha señalada para la Junta.

Madrid, 31 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Luis Dávila Bermejo.-12.349.