Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, de fecha 23 de marzo de 2.004, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Primera Convocatoria en el Domicilio Social Calle Juan Bravo número 41 de Madrid, el próximo día 12 de mayo de 2004, miércoles a las 19:30 horas, haciéndolo en segunda convocatoria el día 13 de mayo de 2004, jueves, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Informe de Gestión, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, formulados por el Consejo de Administración.

Segundo.-Ampliación del Informe por el Presidente.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo durante dicho Ejercicio.

Cuarto.-Dimisión, cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración, y elección, si procede, de nuevo Presidente y Vicepresidente de dicho Consejo.

Quinto.-Autorización al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de esta Junta, o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se recuerda el derecho de los accionistas, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar en el domicilio social el informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, y a pedir la entrega y envío gratuito de dichos documentos. Pueden solicitarse llamando al teléfono 91 309 27 31.

Madrid, 23 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo, D. Fernando de Rodrigo Aramburu.-11.580.