Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina 39 de Madrid el día 14 de mayo de 2004, a las 13:00 horas en primera convocatoria, o el día 17 de mayo de 2004 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Determinación del número de Consejeros y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Aumento de capital social de la Sociedad, mediante la elevación del valor nominal de las acciones de la Sociedad con cargos a reservas voluntarias, consiguiente modificación de las cifras de capital social y estatutaria máximo.

Correspondiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Desdoblamiento del valor nominal de las acciones, aumentando simultáneamente el número de acciones representativas del capital social.

Correspondiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Determinación de la retribución de los miembros del consejo para el ejercicio 2004.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Reelección de Auditor o, en su caso, Nombramiento de Auditor de Cuentas para los Ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Octavo.-Exclusión de la cotización oficial de las acciones de la sociedad en Bolsa y en consecuencia, modificación por dicha exclusión de los artículos 5 relativo al capital social y 18, bis, relativo al comité de auditoría.

Noveno.-Delegación de Facultades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 18 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Pozo Lozano.-11.457.