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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión de 26 de marzo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en la notaría de D.

José Luis Martínez-Gil Vich, calle Velázquez, 12, el día 19 de abril de 2004, a las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria y el día 20 de abril de 2004, a la misma hora, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (balance de situación, pérdidas y ganancias y memoria) informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Propuestas y adopción de cualesquiera medidas sobre la situación actual y de futuro de la Sociedad.

Cuarto.-Ratificación en su caso de acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.-Designación de representante y determinación del sentido del voto de "Visual Plan" en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Grupo "STC Sistemas de Telecomunicación y Control, Sociedad Anónima" a celebrarse con asistencia de notario para levantar acta notarial de la Junta en primera convocatoria el 19 de abril, a las diecisiete horas treinta minutos y en segunda el día siguiente del corriente año a la misma hora, y en el mismo lugar con el siguiente orden del día: Primero.-Nombramiento de consejero previamente designado por cooptación.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria) e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de Grupo "STC Sistemas de Telecomunicación y Control, Sociedad Anónima" durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Propuesta y adopción de medidas para el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la Sociedad en su caso y de cualesquiera otras sobre la situación actual y de futuro de la sociedad.

Quinto.-Ratificación en su caso de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

La Junta General se celebrará en segunda convocatoria el día 20 de abril de 2004 a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos.

Madrid, 26 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Gloria Sicilia Perea.-12.031.