Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Doctor Carreño, número 1, de Salinas (Castrillón), el día 22 de abril de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 23 de abril de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como el Informe de Gestión y de la distribución de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión y su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Asturias.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión y, en su caso, nombramiento de Interventores.

De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Sres.

Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de Auditores.

En Salinas (Castrillón), 19 de marzo de 2004.-La Sra. Presidenta del Consejo de Administración, Hildegarde Antonia Henrica Van Moll Pasek.-11.833.