Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la Sala de juntas del Círculo de Bellas Artes de Madrid (calle Alcalá, 42, Madrid), el día 1 de junio de 2004, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día 2 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cese, elección y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ampliación de capital. Autorización o delegación en el Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tendrán a su disposición inmediata y gratuitamente en la sede social las cuentas anuales y el informe de gestión a aprobar, así como la información y texto íntegro de las propuestas del orden del día.

Madrid, 17 de marzo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Jesús González Verde.-11.028.